PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Duración
8 Semanas.
CARGA HORARIA TOTAL 60 hs.
Destinatarios
Personal que trabaje en temas relacionados con el sistema de prevención del lavado de dinero en entidades financieras, bancarias y cambiarias o profesionales o estudiantes avanzados de carreras universitarias que trabajen en temas relacionados con el sistema de prevención del lavado de activos.
Fundamentación
Las recomendaciones del GAFI de Febrero de 2012 (40 Recomendaciones sobre “Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación”), orientan al sector financiero y demás actores involucrados, a adoptar procedimientos que minimicen el riesgo. Para ello, mantienen –para las entidades financieras y cambiarias-, los criterios universalmente conocidos de: “conozca a su cliente” (Las entidades bancarias, financieras y cambiarias, deben basarse en el “conocimiento de la clientela” para la apertura y el mantenimiento de cuentas, evitando ser utilizadas en maniobras de lavado de activos) y de “debida diligencia del cliente” (DDC), como principios de tipificación y ordenamiento de la información.
Por consiguiente es primordial el entrenamiento metodológico que permita organizar la información con el objetivo de definir el “perfil del cliente” (en especial las informaciones de carácter económico, financiero, tributario, etc.), así como que faciliten y den credibilidad a los procedimientos de control y prevención.
Objetivos
Brindar conocimientos introductorios a la metodología de investigación de campo, que permita al concurrente al curso, desarrollar criterios sólidos para elaborar el perfil de cliente, desde la óptica de la premisa “conozca a su cliente”;
Proporcionar herramientas de pensamiento crítico que le permita el análisis del complejo proceso de detección y análisis de operaciones inusuales o sospechosas;
Facilitar el ordenamiento de la información, para la detección de los riesgos de lavado de activos en el marco de las distintas actividades y relaciones contractuales que presenta la realidad;
Discriminar los límites, criterios y pertinencia de responsabilidades de cada etapa administrativa, a fin de asignar las responsabilidades a cada sujeto obligado si correspondiere.
Contenidos Curriculares
Los contenidos curriculares, se encuentran diseñados y estructurados en ejes temáticos para facilitar la capacitación.
MODULO I
Introducción en la técnica de relevar datos significativos que coadyuven al cumplimiento de los objetivos previstos precedentemente.
Introducción en la técnica de ordenamiento metodológico de la información, de manera de poder fundamentar la credibilidad del perfil de cliente.
MODULO II
Normativa Local del Proceso del Lavado de Activos. Operaciones típicas en el área de Comercio Exterior y en el área de servicios. Ley 25246 y modificaciones. Organismos de Control. UIF, BCRA, AFIP, CNV, etc.
Normativa Internacional del Proceso de Lavado de Activos. Normativa internacional aplicable: Convenciones de: Organización de Naciones Unidas y Organización de Estados Americanos, Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, Recomendaciones de Grupos Internacionales con ingerencia en el ámbito financiero: GAFI, GAFISUD, GRUPO EGMONT, OCDE, Resoluciones de Tratados Regionales: Mercosur, Aladi, Unión Europea, etc.
Cursado
VIRTUAL, utilizando la plataforma de la UNR virtual, facilitándose así el acceso a quienes disponen de poco tiempo. El enfoque pedagógico es el de formación por competencia laboral y como aspecto innovativo el dictado y evaluación está orientado desde la óptica del aprendizaje, para asegurar al estudiante que ha adquirido el conocimiento técnico apropiado para trabajar (Declaración de Bologna).
Aprobación
Participar en las actividades interactivas durante el trayecto virtual de la capacitación, aprobando las ejercitaciones parciales teórico-prácticos de los módulos.
Presentación de reporte de operaciones sospechosas (ROS) como informe final.
Docentes
Prof. EVA ASATO. Docente titular de la cátedra de Introd. al Com. Exterior. ISET Nº 54 Rosario;
Prof. CP OSVALDO D. BERTOLINO. Docente titular cátedras: Organización Bancaria y Análisis de Crédito en ISET Nº 54 Rosario, y Docente titular cátedras. Administración (modalidad bancaria) y Economía Regional I en ISET Nº58.Rosario.
Controller en Aula Virtual: CECILIA HERRANZ, Auxiliar docente y estudiante avanzada en Lic. en Ciencias de la Computación UNR.
Costo
$900 ($800 para miembros de la Asociación Bancaria)
Cupo mínimo: 15 alumnos
(de no cubrirse el cupo mínimo el inicio del curso será reprogramado)